2023年度役員会議事次第

定例役員会　令和6年3月26日

審議事項

1. 次期監事候補者について　（資料１－１～４）
2. 令和６年度予算編成（案）について　（資料　２）
3. 令和６年度資金運用方針･資金運用計画について （資料３－１～４）
4. ソーシャル・デザイン・インスティテュート（ＳＤＩ）の設置について　（資料　４）
5. 全学規程等の制定改廃について　（資料５－１～３）
6. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等について（資料　６）
7. リサーチアドミニストレーターに関する規程の制定について　（資料７－１～２）
8. 共同研究講座（部門）等の設置要件の見直し及び関連規程の改正について　（資料　８）
9. 千葉大学研究設備戦略的整備・運用計画の改正について（資料　９）
10. ＰＩ人件費支出制度の拡充及び研究関連規程の改正について（資料10－１～３）
11. その他

報告事項

1. 争訟事案について　（資料11－１～３）
2. 医学部附属病院の運営状況について （資料　12）
3. その他

定例役員会　令和6年2月27日

審議事項

1. 次期監事候補者の選考について　（資料　１）
2. 減価償却引当特定資産制度の活用について　（資料２－１～２）
3. その他

報告事項

1. 千葉大学基金能登半島地震被災学生支援金の支給について　（資料　３）
2. その他

臨時役員会　令和6年2月13日

審議事項

1. 争訟事案について　（資料１－１～２）
2. その他

報告事項

1. 争訟事案について　（資料2－１～２）
2. その他

定例役員会　令和6年1月30日

審議事項

1. 国立大学法人千葉大学の組織に関する規則等の一部改正について　（資料　１）
2. 第４期中期計画の変更について　（資料　２）
3. 令和６年度以降における地域手当について　（資料　３）
4. その他

報告事項

1. 医学部附属病院の運営状況について　（資料　４）
2. その他

定例役員会　令和5年12月26日

審議事項

1. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正について　（資料　１）
2. 国立大学法人千葉大学懲戒処分の指針の一部改正（案）について　（資料　２）
3. 全学副専攻プログラムに係る規程の制定について　（資料　３）
4. その他

報告事項

1. その他

定例役員会　令和5年11月28日

審議事項

1. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等について　（資料　１）
2. その他

報告事項

1. 医学部附属病院の運営状況について　（資料　２）
2. その他
   ①大学葬について
   ②国立大学法人法の一部を改正する法律案について （資料　３）

臨時役員会　令和5年11月9日

審議事項

1. 国立大学法人千葉大学における学長代理及び学長代行に関する要項（案）について　（資料　１）
2. その他

報告事項

1. その他

定例役員会　令和5年10月24日

審議事項

1. 千葉大学大学院学則の一部改正（案）について　（資料　１）
2. その他

報告事項

1. その他
   ①理事による職務代理について

定例役員会（書面審議）　令和5年9月26日

審議事項

1. 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について　（資料　１）
2. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等について　（資料　２）
3. 健康疾患オミクスセンターの設置及び医学研究院附属バイオリソース教育研究センターの廃止について　（資料　３）
4. 国立大学法人千葉大学の組織に関する規則の一部改正について　（資料　４）
5. 千葉大学データサイエンス学位プログラム設置準備委員会規程等の一部改正について　（資料　５）
6. 国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行為への対応に関する規程の一部改正（案）について　（資料６－１～４）
7. 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程の一部改正（案）について　（資料　７）
8. その他

報告事項

1. 医学部附属病院の運営状況について　（資料　８）
2. その他

臨時役員会　令和5年8月29日

審議事項

1. 柏の葉キャンパスの利用について　（資料　１）
2. 令和６年度医学部入学定員増員に係る認可申請について　（資料　２）
3. その他

報告事項

1. その他

定例役員会　令和5年7月25日

審議事項

1. 千葉大学健康疾患オミクスセンター設置準備委員会規程の制定について　（資料　１）
2. その他

報告事項

1. 令和６年度概算要求（基盤的設備、教育研究組織改革分）について　（資料　２）
2. その他

定例役員会　令和5年6月27日

審議事項

1. 令和４年度決算について　（資料１－１～８）
2. 受託事業取扱規程等の制定について　（資料　２）
3. 研究設備・機器の共用方針及び戦略的設備整備・運用計画について　（資料　３）
4. 千葉大学における研究データポリシーについて　（資料　４）
5. 学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想「ロードマップ２０２３」の応募について　（資料　５）
6. その他

報告事項

1. 消費税に関する税務調査結果について　（資料　６）
2. 医学部附属病院の運営状況について　（資料　７）
3. その他

定例役員会　令和5年5月23日

審議事項

1. 令和６年度施設整備費要求事項（案）について　（資料　１）
2. 全学規程等の制定改廃について　（資料２－１～２）
3. その他

報告事項

1. 医学部附属病院の運営状況について　（資料　３）
2. その他

定例役員会　令和5年4月25日

報告事項

1. 第４期中期計画の変更の認可について　（資料　１）
2. 第４期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について　（資料　２）
3. 内部統制の実施状況について　（資料３－１～６）
4. 医学部附属病院の運営状況について　（資料　４）
5. その他